泽Z制药:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登

证券代码:688266           证券简称:泽璟制药        公告编号:2020-002         苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程           并办理工商变更登记的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称“泽璟制药”或“公司”)于 2020年 2 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需公司 2020年第一次临时股东大会审议,董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。具体情况如下:    一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2998 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股,每股发行价格为人民币 33.76 元,募集资金总额为 202,560.00 万元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用(共计人民币 11,737.92 万元,不含税)后,募集资金净额为 190,822.08 万元,上述资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2020CDA50001 号验资报告。    本次发行完成后,公司注册资本由人民币 18,000 万元增加至人民币 24,000万元;公司类型由“股份有限公司(中外合资、未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”。    二、修订《公司章程》的相关情况    鉴于公司已完成首次公开发行并于2020年1月23日在上海证券交易所科创板上市,公司拟对《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程(草案)》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订,并形成《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。同时,为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下:序号                修订前                                 修订后       第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2019 年 10 月 30 日       经上海证券交易所核准并于【】年 经上海证券交易所核准并于 2019 年       【】月【】日经中国证券监督管理 12 月 31 日经中国证券监督管理委 1     委员会(以下简称“中国证监会”) 员会(以下简称“中国证监会”)注       注册,首次向社会公众发行人民币 册,首次向社会公众发行人民币普       普通股【】股,于【】年【】月【】 通股 6,000 万股,于 2020 年 1 月 23       日在上海证券交易所科创板上市。      日在上海证券交易所科创板上市。       第六条 公司的注册资本为人民币 第六条 公司的注册资本为人民币 2       【】万元。                          24,000 万元。                                           第二十条 公司的股份总数为       第二十条 公司的股份总数为【】股, 3                                         24,000 万股,均为普通股,每股面       均为普通股,每股面值人民币 1 元。                                           值人民币 1 元。       第二十五条 公司收购本公司股份,       可以选择下列方式之一进行:                                           第二十五条 公司收购本公司股份,       (一)证券交易所集中竞价交易方                                           可以通过公开的集中交易方式,或 4     式;                                           者法律法规和中国证监会认可的其       (二)要约方式;                                           他方式进行。       (三)中国证监会、上海证券交易       所认可的其他方式。       第四十六条 本公司召开股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会       的地点原则上为公司住所地,但也 的地点为公司住所地,或为会议通 5     可在会议召集人认为合适的其他地 知中明确记载的会议地点。       点。                                    股东大会将设置会场,以现场           股东大会将设置会场,以现场 会议形式召开。公司还将提供网络序号               修订前                           修订后       会议与网络投票相结合的方式召 投票的方式为股东参加股东大会提       开。公司还将根据需要提供网络、 供便利。股东通过上述方式参加股       电话、视频、传真、电子邮件等通 东大会的,视为出席。       讯方式为股东参加股东大会提供便       利,具体方式和要求按照法律、行       政法规、部门规章及本章程的规定       执行。股东通过前述方式参加股东       大会的,视为出席。       第九十八条 董事由股东大会选举 第九十八条 董事由股东大会选举       或更换,任期 3 年。董事任期届满, 或者更换,并可在任期届满前由股       可连选连任。董事在任期届满以前, 东大会解除其职务。董事任期 3 年,       股东大会不能无故解除其职务。     任期届满可连选连任。           董事任期从就任之日起计算,       董事任期从就任之日起计算,       至本届董事会任期届满时为止。董 至本届董事会任期届满时为止。董       事任期届满未及时改选,在改选出 事任期届满未及时改选,在改选出 6     的董事就任前,原董事仍应当依照 的董事就任前,原董事仍应当依照       法律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和本章       程的规定,履行董事职务。         程的规定,履行董事职务。           董事可以由总经理或者其他高       董事可以由总经理或者其他高       级管理人员兼任,但兼任总经理或 级管理人员兼任,但兼任总经理或       者其他高级管理人员职务的董事以 者其他高级管理人员职务的董事以       及由职工代表担任的董事,总计不 及由职工代表担任的董事,总计不       得超过公司董事总数的 1/2。       得超过公司董事总数的 1/2。       第一百一十七条 公司董事会下设 第一百一十七条 公司董事会下设       战略委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会、薪酬与考核委员会、 7     提名委员会及审计委员会四个董事 提名委员会及审计委员会四个董事       会专门委员会,专门委员会成员全 会专门委员会。专门委员会对董事       部由董事组成,其中审计委员会、 会负责,依照本章程和董事会授权序号                   修订前                               修订后        提名委员会、薪酬与考核委员会中 履行职责,提案应当提交董事会审        独立董事应占多数并担任召集人, 议决定。专门委员会成员全部由董        审计委员会中至少应有一名独立董 事组成,其中审计委员会、提名委        事是会计专业人士。公司另行制定 员会、薪酬与考核委员会中独立董        专门委员会议事规则,对专门委员 事占多数并担任召集人,审计委员        会的组成、议事程序、职责等事项 会的召集人为会计专业人士。董事        进行规定。                           会负责制定专门委员会工作规程,                                             规范专门委员会的运作。        第一百四十四条 在公司控股股东、 第一百四十四条 在公司控股股东        实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行  8        他职务的人员,不得担任公司的高 政职务的人员,不得担任公司的高        级管理人员。                         级管理人员。        第一百八十六条 公司指定《中国证                                             第一百八十六条 公司根据中国证        券报》、《证券时报》、《证券日报》                                             监会以及上海证券交易所的相关规        和上海证券交易所官方网站  9                                          定,选择指定的媒体和网站作为刊        ()为刊登公                                             登公司公告和其他需要披露信息的        司公告和其他需要披露信息的媒                                             媒体。        体。        第二百一十四条 本章程经全体股        东大会审议通过后,自公司首次公 第二百一十四条 本章程经公司股        开发行股票并在证券交易所上市之 东大会审议通过之日起生效。本章 10        日起施行。本章程如有与现行法律 程如有与现行法律法规相抵触的,        法规相抵触的,以现行法律法规为 以现行法律法规为准。        准。      除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站()。      特此公告。苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会                  2020 年 2 月 22 日查看公告原文 (责任编辑:admin)